Поиск

Лучшая карта:



Уже скачали: 127248 

Обновлённые карты и обзоры:

  • Карты Челябинской области
    [ 10 карт] просмотров 17185
  • Карты Московской области
    [ 19 карт] просмотров 29401
  • Карты Ростова-на-Дону
    [ 14 карт] просмотров 16860
  • Карты Красноярского края
    [ 9 карт] просмотров 17342
  • Карта Азии-НК
    [ 322 Мб] просмотров 22
  • Карты Пензенской области
    [ 6 карт] просмотров 16991
  • Карты Иркутска
    [ 3 карты] просмотров 16794
  • Карты Рязанской области
    [ 9 карт] просмотров 17003
  • Карты Иркутской области
    [ 7 карт] просмотров 17182
  • Карты Канады
    [ подборка] просмотров 16994
  • Карты Финляндии
    [ 7 карт] просмотров 16982
  • Карты Астраханской области
    [ 10 карт] просмотров 16972
  • Карты Смоленска
    [ подборка] просмотров 17002
  • Карты Крыма
    [ подборка] просмотров 17916
  • Карты Тверской области
    [ 10 карт] просмотров 17206
  • Карты Оренбургской области
    [ 10 карт] просмотров 17195
  • Карты Ставропольского края
    [ 12 карт] просмотров 17342
  • Карты Реутова
    [ вектор] просмотров 8643
  • Карты Абакана
    [ 5 карт] просмотров 16854
  • Карты Кыргызстана (Киргизии)
    [ 10 карт] просмотров 17968

  • РЕГИОНЫ РОССИИ (Список с картами)
    прочитали 67786 раз
  • ГОРОДА РОССИИ (Список с картами)
    прочитали 38436 раз
  • Население мира на июнь 2025 года
    прочитали 19241 раз
  • Население Псковской области
    прочитали 15922 раз
  • Калькулятор для перевода см в пиксели и обратно (при известном dpi)
    прочитали 30815 раз
  • Города России (2 часть)
    прочитали 14524 раз
  • Площади стран мира
    прочитали 39309 раз
  • Города и поселки Псковской области
    прочитали 15837 раз
  • Города-миллионеры Китая
    прочитали 15296 раз
  • Посадница. Никольский источник.
    прочитали 20278 раз
  • Другие версии сайта

    Перейти на мобильную версию сайта
    Перейти на телеграм-версию сайта

    Форма входа

    Картографический авторский проект fedoroff.net 2025 год | Вы Гость×|
    Статьи | Файлы | Альбомы | Новости | Лучшие | Блог | Карта сайта | Контакты |

    FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » ДОКУМЕНТЫ » Общие

    Банковская тайна



    скачать файл DOWNLOAD (30.5 Kb) ФОРМАТ · Распечатать · Написать автору · Заказать доработку карты · Последнее обновление карты: 26.Апреля.2011, 14:14 · Просмотров: 2963 · Рейтинг карты: 330

    "Гражданский кодекс Российской Федерации" (с изменениями от 29 июля 2004 г.)

     

    Статья 857. Банковская тайна

    1.       Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

    2.       Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

    3.       В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

     

    Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности"

    от 2 декабря 1990 г. № 395-1

     

    Статья 26. Банковская тайна

    Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

    Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

    Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

    Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

    Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

    Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

    Уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.

    За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также их должностные лица и их работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

    Организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

     

    ЗАКАЗАТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТ

    Теги: документы, банк, банковская тайна

    + материалы по теме: Источник материала Свободная публикация материалов сайта при условии наличия ссылки на сайт. Здесь общение с автором проекта по вопросам рекламы,  развития и поддержки проекта, обмена информацией, авторских прав - в контакты. Почта администратора сайта - evgeniy@fedoroff.net. Статья 29.4 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. © fedoroff.net  



    + основной материал: Банковская тайна


    Категория: Общие