Поиск

Лучшая карта:



Уже скачали: 125602 

Обновлённые карты и обзоры:

  • Карты глубин Атлантического океана
    [ 2 карты] рейтинг карты 9100
  • Карты Санкт-Петербурга
    [ 34 карты] рейтинг карты 132168
  • Карта ГФЗ Санкт-Петербург
    [ 19,1 Мб] рейтинг карты 44
  • Большая карта ГФЗ Санкт-Петербург
    [ 48.3 Мб] рейтинг карты 3996
  • Карты Ленинградской области
    [ 18 карт 2024] рейтинг карты 31786
  • Карты Ленинградской области А0
    [ 18,8 Мб] рейтинг карты 71
  • Карты Ленинградской области с городами и поселками
    [ 3 карты] рейтинг карты 687
  • Обзорная топографическая карта Онежского озера
    [ 2024] рейтинг карты 737
  • Карты Калининградской области
    [ 7 карт] рейтинг карты 18313
  • Подробная карта Ленинградской области
    [ 3 карты] рейтинг карты 1310
  • Подробная карта Калининградской области
    [ 172 Мб] рейтинг карты 725
  • Карты Новороссийска
    [ 82 Мб] рейтинг карты 6141
  • Карты Дагестана
    [ 6 карт] рейтинг карты 18491
  • Политические карты мира
    [ 14 карт] рейтинг карты 97680
  • Физические карты Ленинградской области
    [ 8 карт] рейтинг карты 2916
  • Карты Челябинской области
    [ 2 карты] рейтинг карты 18368
  • Карты Оренбургской области
    [ 3 карты] рейтинг карты 18371
  • Карты Алтайского края
    [ 4 карты] рейтинг карты 18358
  • Карты Свердловской области
    [ 3 карты] рейтинг карты 18322
  • Карты Татарстана
    [ 2 карты] рейтинг карты 18301

  • Династия Романовых (подробное генеалогическое древо)
    прочитали 196881 раз
  • География Псковской области
    прочитали 18287 раз
  • Население мира на январь 2024 года
    прочитали 16429 раз
  • Регионы России
    прочитали 29917 раз
  • ВРП субъектов России
    прочитали 3329 раз
  • Список портов Китая
    прочитали 685 раз
  • Посадница. Никольский источник.
    прочитали 19219 раз
  • Мардарий. Путь к источнику Святого Мардария.
    прочитали 15190 раз
  • Схема государственного устройства Российской Федерации
    прочитали 76572 раз
  • География России
    прочитали 38124 раз
  • Другие версии сайта

    Перейти на мобильную версию сайта
    Перейти на телеграм-версию сайта

    Форма входа

    Географический авторский проект fedoroff.net 2024 год | Вы Гость×|
    Статьи | Файлы | Альбомы | Новости | Лучшие | Блог | Карта сайта | Контакты |

    FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » ДОКУМЕНТЫ » Общие

    Банковская тайна



    скачать файл DOWNLOAD (30.5 Kb) · Распечатать · Написать автору · Заказать доработку карты · Последнее обновление карты: 26.Апреля.2011, 14:14 · Просмотров: 2735 · Рейтинг карты: 317

    "Гражданский кодекс Российской Федерации" (с изменениями от 29 июля 2004 г.)

     

    Статья 857. Банковская тайна

    1.       Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

    2.       Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

    3.       В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

     

    Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности"

    от 2 декабря 1990 г. № 395-1

     

    Статья 26. Банковская тайна

    Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

    Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

    Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

    Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

    Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

    Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

    Уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.

    За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также их должностные лица и их работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

    Организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

     

    ЗАКАЗАТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТ

    Теги: документы, банк, банковская тайна

    + материалы по теме: Источник материала Свободная публикация материалов сайта при условии наличия ссылки на сайт. Здесь общение с автором проекта по вопросам рекламы,  развития и поддержки проекта, обмена информацией, авторских прав - в контакты. Почта администратора сайта - evgeniy@fedoroff.net. Статья 29.4 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. © fedoroff.net  



    + основной материал: Банковская тайна


    Категория: Общие