Банковская тайна

Поиск

Форма входа

Течение времени

Пасха:
16 апреля 2017 года

Суббота 25.2.2017

Мобильная версия сайта

Перейти на мобильную версию сайта

Лучшая карта:


( Комментариев: 12

Уже скачали: 22088 

Обновлённые карты и обзоры:

  • Карты стран мира
    скачали 3904 раз
  • Карта Струг-Красных
    скачали 515 раз
  • Подробная карта Хмельницкой области
    скачали 2 раз
  • Карта глубин Ладожского озера
    скачали 213 раз
  • Подробная карта Херсонской области
    скачали 1 раз
  • Подробная карта Тернопольской области
    скачали 1 раз
  • Подробная карта Ровненской области
    скачали 3 раз
  • Топографическая карта Донецка
    скачали 160 раз
  • Подробные карты Севастополя
    скачали 333 раз
  • Спутниковая карта мира [файл]
    скачали 1407 раз

  • География России
    прочитали 2700 раз
  • Сравнительная рейтинговая таблица старых видеокарт
    прочитали 35 раз
  • Топы видеокарт на 02.2017 [таблица]
    прочитали 76 раз
  • Города и пгт Псковской области
    прочитали 10639 раз
  • Сравнение кэшбэк-сервисов для Aliexpress 02.2017
    прочитали 1250 раз
  • Варвары на границах Империи
    прочитали 3127 раз
  • Расписание поездов: Струги Красные
    прочитали 3087 раз
  • Бланк и образец листка нетрудоспособности [2017]
    прочитали 20212 раз
  • Бланк и образец справки о зарплате с места работы. Россия 2017 год
    прочитали 474786 раз
  • Пропаганда первой половины XX века
    прочитали 347 раз
  • Статистика

    Рейтинг@Mail.ru
    Сейчас с нами: 8
    Гостей: 8
    Пользователей: 0

    Поддержать проект

      Webmoney R005078747309

      Яндекс.деньги 410012885572345

      VISA 4817760009155312

    Географический авторский проект fedoroff.net 2017 год | Вы Гость×|
    Статьи | Файлы | Альбомы | Новости | Лучшие | Тезисы | Карта сайта | Контакты | О сайте

    FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » ДОКУМЕНТЫ » Общие

    Банковская тайна


    Последнее обновление:
    26.Апрель.2011, 14:14
    скачать файл
    СКАЧАТЬ ФАЙЛDOWNLOAD(30.5Kb) · Распечатать · Написать автору

    "Гражданский кодекс Российской Федерации" (с изменениями от 29 июля 2004 г.)

     

    Статья 857. Банковская тайна

    1.       Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

    2.       Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

    3.       В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

     

    Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности"

    от 2 декабря 1990 г. № 395-1

     

    Статья 26. Банковская тайна

    Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

    Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

    Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

    Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

    Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

    Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

    Уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.

    За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также их должностные лица и их работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

    Организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

     


    Постоянная ссылка на файл - http://fedoroff.net/load/0-0-0-251-20

    + дополнительный материал: Источник материала [?] Здесь общение с автором проекта по вопросам рекламы,  развития и поддержки проекта, обмена информацией, авторских прав - в контакты. Почта администратора сайта - evgeniy@fedoroff.net. Статья 29.4 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. © fedoroff.net 2016 
     


    + основной материал: Банковская тайна

    [
    СКАЧАТЬ ФАЙЛ - DOWNLOAD (30.5Kb) · Распечатать ]
    Категория: Общие | Добавил: Евгений_Евгеньевич | Теги: документы, банк, банковская тайна
    Просмотров: 1323 | Загрузок: 287 |
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]