Поиск

Форма входа

Лучшая карта:



Уже скачали: 104237 

Обновлённые карты и обзоры:

  • Контурные карты СССР
    [ 3 карты] скачали 22826 раз
  • Карты Онежского озера
    [8.93 Mb 6 карт] скачали 14748 раз
  • Подробная карта Краснодарского края
    [4.60 Mb 4.6 Mb] скачали 8083 раз
  • Подробная карта Франции
    [4.73 Mb ] скачали 6594 раз
  • Современная карта Палестины
    [490.9 Kb ] скачали 145 раз
  • Физические карты полушарий
    [900.6 Kb ] скачали 20107 раз
  • Подробная карта Израиля
    [1.95 Mb ] скачали 3299 раз
  • Карты Государства Палестины
    [814.5 Kb ] скачали 749 раз
  • Подробная карта Казани
    [4.03 Mb ] скачали 8875 раз
  • Карты полушарий
    [ ] скачали 126 раз

  • Псковские горы
    прочитали 4035 раз
  • Озера Псковской области
    прочитали 24883 раз
  • Население мира на май 2021 года
    прочитали 10594 раз
  • Династия Рюриковичей (генеалогическое древо)
    прочитали 25249 раз
  • Генеалогические корни рода Романовых
    прочитали 283 раз
  • География России
    прочитали 14141 раз
  • Династия Романовых (генеалогическое древо)
    прочитали 127221 раз
  • Схема государственного устройства Российской Федерации
    прочитали 48407 раз
  • Рыцарский Кодекс Чести [Invictus Maneo]
    прочитали 72483 раз
  • Площади стран мира
    прочитали 15606 раз
  • Мобильная версия сайта

    Перейти на мобильную версию сайта
    Географический авторский проект fedoroff.net 2021 год | Вы Гость×|
    Статьи | Файлы | Альбомы | Новости | Лучшие | Блог | Карта сайта | Контакты | О сайте

    FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » ДОКУМЕНТЫ » Общие

    Банковская тайна



    скачать файл DOWNLOAD (30.5 Kb) · Распечатать · Написать автору · Заказать карту · Последнее обновление: 26.Апреля.2011, 14:14

    "Гражданский кодекс Российской Федерации" (с изменениями от 29 июля 2004 г.)

     

    Статья 857. Банковская тайна

    1.       Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

    2.       Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

    3.       В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

     

    Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности"

    от 2 декабря 1990 г. № 395-1

     

    Статья 26. Банковская тайна

    Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

    Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

    Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

    Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

    Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

    Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

    Уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.

    За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также их должностные лица и их работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

    Организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

     

    ЗАКАЗАТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТ


    + материалы по теме: Источник материала Свободная публикация материалов сайта при условии наличия ссылки на сайт. Здесь общение с автором проекта по вопросам рекламы,  развития и поддержки проекта, обмена информацией, авторских прав - в контакты. Почта администратора сайта - evgeniy@fedoroff.net. Статья 29.4 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. © fedoroff.net  



    + основной материал: Банковская тайна


    Категория: Общие | Добавил: Евгений_Евгеньевич | Теги: документы, банк, банковская тайна
    Загрузок: 2276 | Скачано напрямую с сайта: 311 |
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]